创峰集团(Genesis Business Group)获得加拿大FINTRAC零售外汇监管牌照
据悉,继此前获得英属开曼群岛金融管理局外汇业务牌照,创峰集团又成功通过加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的外汇全牌照,并正式启用,资金安全保障进一步升级。
近日创峰集团凭借国际化专业团队,建立并实施严格的内控制度和流程,依照世界级合规、反洗钱及反恐融资的标准,对客户实行身份认证和尽职调查,同时通过严格的交易监控措施,防范各类金融犯罪行为,终于获得加拿大FINTRAC批准牌照。
如今,创峰集团,透过FINTRAC,接受全球最严监管条例,为客户提供最安全、最快捷、最优质的交易环境,客户资金安全是创峰最重要的事情。
关于FINTRAC监管牌照
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报机构。它是一个向加拿大财政部长提供报告的独立机构。
其目的是帮助侦查、预防和制止洗钱和资助恐怖主义活动。
FINTRAC的部分任务是评估报告实体以遵守犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法(PCMLTFA)及其条例的情况。
FINTRAC是Egmont集团的一部分,该集团是一个由志同道合的金融分析组织组成的全球网络,并与其他组织合作,在国际级监测洗钱和恐怖主义筹资活动。
Egmont集团的其他重要成员包括美国金融犯罪执法网络(FinCEN)和英国国家犯罪局(NCA)。
埃格蒙特集团财富情报组别(英语:The Egmont Group)于1995年成立,是世界上最大规模的国际洗钱防制组织[1],由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Units,FIU)所组成,旨在为各国的监督机构提供管道,加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援,以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。
艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫(Egmont Palace(英语:Egmont Palace))。在那里,各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。
2011年,有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟[2]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动。
